公告日期：2017-05-15

证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券



新中法高分子材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：杭州市下城区新天地商务中心6幢南楼5楼



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：盛晓瑾



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份52,374,000股，占公司股份总数的90.30%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事会报告2016年度公司治理情况，并对2017年的工作进



行了战略性布局。



2、议案表决结果：



同意股数52,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



公司监事会报告2016年度公司监督情况。



2、议案表决结果：



同意股数52,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及报告摘要》



1、议案内容



公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2016年年度报告》（公



告编号：2017-012）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2016-013），



具体内容详见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数52,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据公司截至2016年12月31日的经营结果，对公司的财务运



营结果进行总结，形成《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数52,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



公司已经完成2016年度各项财务工作，并以前述工作及2017年



经营计划为基础，编制完成《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数52,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



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