公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-017



证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券



新中法高分子材料股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



新中法高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月26日下午四点在公司会议室举行，公司已于2017年4月14日通知了各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席刘世平先生、监事莫勇先生、程坚女士出席了会议，公司董事长盛晓瑾女士、董事（兼总经理）曹平先生、邵双庆先生、王河森先生、董亿政先生、杭实集团派出财务总监陈金权女士、公司副总经理（兼董事会秘书）沈小明先生及公司财务负责人沈咏梅女士列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度公司监事会工作报告》议案，并同意提



请2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》议案，并同意



提请2016年年度股东大会审议；



公告编号：2017-017



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案，并同意提请



2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》议案，并同意提请



2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，



并同意提请2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，并同意提



请2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（七）审议通过《关于公司监事辞职及增补监事的议案》，并同意



提请2016年年度股东大会审议；



议案内容：根据控股股东杭州市实业投资集团有限公司《关于变更新中法高分子材料股份有限公司监事的通知》（杭实集团司董监[2017]76 号）要求，公司监事会主席刘世平先生因个人工作原因，辞去公司监事、监事会主席职务。



根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，刘世平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，刘世平 公告编号：2017-017



先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。推荐陈金权女士为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会相同。



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《新中法高分子材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》新中法高分子材料股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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