公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-016



证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券



新中法高分子材料股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



新中法高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年4月26日下午二点在公司会议室举行。公司董事长盛晓瑾女士、董事（兼总经理）曹平先生、邵双庆先生、王河森先生、董亿政先生出席了会议，公司监事会主席刘世平、监事莫勇、监事程坚、杭实集团派出财务总监陈金权及公司副总经理（兼董事会秘书）沈小明、财务负责人沈咏梅列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《2016年度公司董事会工作报告》议案，并同意提



请2016年年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-016



（三）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》议案，并同意



提请2016年年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案，并同意提请



2016年年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》议案，并同意提请



2016年年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配预案》议案，并同意提请2016



年年度股东大会审议。



议案内容：公司2016年度拟以现有总股本58,000,000股为基数，



向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）；公司不实施资



本公积转增股本、不分红股。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（七）审议通过《2017年度公司融资及担保方案》议案，并同意提



请2016年年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（八）审议了《关于提请“杭实集团”提供融资担保的议案》，同意根据公司章程的相关规定，将本议案提请2016年年度股东大会审议。 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，回避表决3票。鉴于关联董事长盛晓瑾、董事邵双庆、王河森均需回避表决，导 公告编号：2017-016



致出席董事会的无关联关系董事不足三人，故，本议案直接提交2016



年年度股东大会审议。



（九）审议了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，



同意根据公司章程的相关规定，将本议案提请2016年年度股东大会



审议。



表决结果：同意票数2票，反对票数0票，回避表决3票。



鉴于关联董事长盛晓瑾、董事邵双庆、王河森均需回避表决，导致出席董事会的无关联关系董事不足三人，故，本议案直接提交2016年年度股东大会审议。



（十）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，并同意提



请2016年年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（十一）审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》的议案；



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《新中法高分子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》新中法高分子材料股份有限公司



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