公告日期：2017-02-14

证券代码：836914 证券简称：微动天下 主办券商：中泰证券



浙江微动天下信息技术股份有限公司



Zhejiang Vdong Info-Tech Co.,Ltd.



(宁波市鄞州区泰安中路466号S201-8室)



股票发行方案



主办券商



（济南市经七路86号）



二零一七年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息 ......4



二、发行计划 ......4



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......13



四、其他需要披露的重大事项......14



五、本次股票发行相关中介机构信息......15



六、有关声明 ......16



一、公司基本信息



(一) 公司名称:浙江微动天下信息技术股份有限公司（以下简称“微



动天下”或“公司”）



(二) 证券简称: 微动天下



(三) 证券代码：836914



(四) 注册地址: 宁波市鄞州区泰安中路466号S201-8室



(五) 办公地址：宁波市鄞州区泰安中路466号S201-8室



(六) 联系电话：0574-55226695



(七) 法定代表人: 沈阳



(八) 董事会秘书: 董京华



二、发行计划



（一）发行目的



目前公司处于快速发展阶段，对资金需求较大，为了更好地满足公司业务发展的需要，提高公司的盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略的实现，公司拟通过本次定向发行募集资金。本次定向发行募集资金主要用于补充流动资金、市场拓展以及专业人才的引进，扩大公司市场规模、提高公司市场占有率，从而增强公司的综合竞争力。



（二）发行对象



1.现有股东优先认购安排：



根据《公司章程》第十九条的规定，公司发行股票时，在册股东无优先认购权。



2.发行对象不确定的股票发行：



本次股票发行对象为：



（1）在册股东



（2）董事、监事、高级管理人员及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者；



本次发行对象新增投资者合计不超过35名，所有发行对象均以



现金方式认购。



（三）发行价格



本次股票发行的价格为每股人民币53.35元。



截至2016年6月30日，公司总股本21,000,000股，经审计的



2016年上半年度归属于挂牌公司股东的净利润为8,218,973.56元，



基本每股收益为 0.39 元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为



1.42元。2016年公司第一次股票发行完成后摊薄的每股收益为0.71



元/股，归属于挂牌公司股东的摊薄的每股净资产为3.28元/股。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司的净资产和净利润、公司前次发行等多种因素后最终确定。



（四）发行股份数量及预计募集资金总额



本次拟以非公开定向发行的方式发行不超过 2,000,000 股(含



2,000,000股)，募集资金不超过人民币10,670.00万元。



（五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。



2016年6月5日公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<资本公积及未分配利润转增股本>的议案》，公司以股本12,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.5股（含税），同时以资本公积向全体股东每1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。