公告日期:2024-04-23
证券代码:836909 证券简称:智房科技 主办券商:财通证券
智房工业科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:智房工业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日电话通知
5.会议主持人:江忠良
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理报告了 2023 年度工作情况,并提出了 2024 年度经理
层的工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就 2023 年总体经营状况及董事会日常工作情况进行了回
顾,并提出了 2024 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年年度报告予以汇
报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、
法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
在 2023 年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规和公
司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,暂无利润分配计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
对公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
江忠良、江中红为本议案关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容:
公司 2023 年度经审计后的合并财务数据显示,截至 2023 年 12
月 31 日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为-75,420,723.27
元,未弥补亏损累计金额-75,420,723.27 元,已达到公司股本总额98,800,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。……
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