公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-025

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券
智房工业科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日电话通知
5.会议主持人：江忠良
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更公司经营范围及修改公司章程》的议案
1.议案内容：

公司根据经营发展战略需要，拟建设二期产业园项目，应政府立项审核的要求，公司经营范围内需增加“服饰、针纺织品、服装的生产、销售”内容，用以申报立项。

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；砼结构构件制造；门窗制造加工；新材料技术研发；金属制品研发；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；家用电器研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；建筑材料销售；金属制品销售；砼结构构件销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；服饰、针纺织品、服装的生产、销售。

具体以公司登记机关核准为准。

详见公司于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布公告编号为 2023-026 的《拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-025

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的第三届董事会第十四次会议决议

智房工业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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