公告日期：2023-04-21

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

智房工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立参股子公司嘉兴市智房智家设计有限公司（以下简称“智房智家”），注册地为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道智富中心 71 幢 601-3 室，注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司认缴出资额 15.00 万元，占出资总额的 15.00%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司 2022 年年度审计报告（亚会审字[2023]第 02370040
号），公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 154,548,165.60 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 34,746,321.70 元。

公司本次对外投资的资产总额占公司资产总额的比例为 0.10%，
本次对外投资的资产净额占公司净资产额的比例为 0.43%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，须经公司董事会审议批准；另根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，或与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项，须经董事会审议批准。

本次对外投资系公司与关联自然人共同投资设立参股子公司，所涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 0.10%，本次关联交易金额 15.00 万元占公司最近一期经审计净资产 0.43%，均无需经公司董事会及股东大会审议批准，本次对外投资及关联交易经公司董事长批准。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业


本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人

姓名：程岗

住所：浙江省嘉兴市秀洲区

信用情况：不是失信被执行人
（二） 自然人

姓名：蔡向华

住所：浙江省嘉兴市秀洲区

信用情况：不是失信被执行人
（三） 自然人

姓名：江忠良

住所：浙江省嘉兴市秀洲区

关联关系：江忠良系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：嘉兴市智房智家设计有限公司

注册地：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道智富中心 71 幢 601-3 室
宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专业设计服务；工业工程设计服务；平面设计；广告设计、代理；企业形象策划；广告制作；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；建筑材料销售；门窗销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；室内木门窗安装服务；日用家电零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或

投资人名称 实缴金额
方式 金额 持股比例

程岗 现金 350,000 35.00% 0.00

蔡向华 ……
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