公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-027

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券
智房工业科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以电话形
式通知
5.会议主持人：江忠良
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司浙江新濮商服饰有限
公司的议案》
1.议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司浙江新濮商服饰有限公司，注册
资本人民币 4998 万元，其中货币出资 136 万元，房地产作价出资 4862
万元。用于作价出资的房地产位于桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号 4、5幢，土地面积 18968.79 平方米，房屋建筑面积合计 30091.81 平方米。

拟申请经营范围如下：高档针织面料、服装、羊毛衫的生产销售；纺织机械、办公用品、日用百货、鞋帽、箱包、装饰物品、皮革制品的销售（含网上销售）；房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；餐饮管理；酒店管理；会议及展览展示服务；广告策划。
本次交易系公司设立全资子公司，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，交易的成交金额占公司最近一期净资产的 50%以上且绝对金额超过5000万元的须经股东大会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-027

三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议
（二） 经与会董事签字的会议记录

智房工业科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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