公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-043

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十五条 董事会由 7 名董事 第一百一十五条 董事会由 5 名董事
组成，设董事长 1 人。 组成，设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司战略规划调整，为提高董事会运作和决策效率，公司拟

公告编号：2024-043

调整董事会成员人数，将董事会成员人数由 7 名调整为 5 名。

三、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《河北汇东管道股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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