公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-035

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴月兴

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

原董事会秘书薛永平先生因个人原因于2024年9月26日向董事会提交了书

公告编号：2024-035

面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张炜先生担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会秘书任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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