公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-071

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，决定召开 2024
年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日上午 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-071

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836903 汇东管道 2024 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省沧州市盐山县河北汇东管道股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-071

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委 派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日上午 9：00

（三）登记地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0317-6195016
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河北汇东管道股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19……
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