公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-067

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴月兴

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任于新柱先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经公司总经理李建

公告编号：2023-067

银先生提名，拟聘任于新柱先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于聘任副总经理的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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