公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-004



证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券



深圳市博为光电股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为（2018）年第（一）次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月20日9时30分



结束时间：2018年3月20日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-004



本次股东大会的股权登记日为2018年3月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司向中国建设银行深圳西丽支行申请授信额度时由股东提供担保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2018年3月14日）。



(二)登记时间:2018年3月14日(星期三)上午10:00 至下午17:30。



(三)登记地点:



公司办公室前台



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2018-004



1. 联系电话：020-23400796 2. 传真：020-33902250 3. 联系



人： 邓厚胜 4. 邮编：518106



(二)会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公第一届董事会第十次会议决议》



深圳市博为光电股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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