公告日期：2017-06-02

证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券



深圳市博为光电股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月31日



2.会议召开地点：公司光明会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘子昂



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份8,100,000股，占公司股份总数的90.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘子昂先生代表董事会汇报2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



(三)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



深圳市博为光电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2016



年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



(四)审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1.议案内容



审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市博为光电股份有限公司2016年度审计报告》（大华审字（2017）004579号）。2.议案表决结果：



同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



鉴于公司发展需要，公司董事会审议通过公司2016年度利润不



作分配也不进行资本公积金转增。



2.议案表决结果：



同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



(六)审议通过《关于 <2016年度财务决算报告及2017年度



财务预算报告>的议……
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