公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-004



证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券



深圳市博为光电股份有限公司



关于追认2016年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次追认的关联交易是公司2016年01月01日至2016年12月



31日发生的偶发性关联交易。2016年01月01日至2016年12月31



日，刘子昂陆续为公司代垫厂房租金、押金等费用，公司在2016年



12月31日前已经部分偿还，剩余部分将后续陆续归还。



(二)关联方关系概述



刘子昂是公司实际控制人、董事长兼总经理，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年4月25日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议



通过了《关于追认2016年01月01日至2016年12月31日关联交易



的议案》。公司拟定于2017年05月31日召开2016年年度股东大会，



对该议案进行审议。该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-004



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所



刘子昂 广东省深圳市宝安区民丰路潜龙鑫茂花园A区4栋1



单元17D



(二)关联关系



刘子昂是公司实际控制人、董事长兼总经理。



三、交易协议的主要内容



1、偶发性关联交易



（1）资金资助



由于公司业务发展需要，公司关联方刘子昂自愿为公司代垫厂房租金、押金等费用，目的是为了解决公司经营过程中临时资金需求，2016年01月01日至2016年12月31日累计向公司拆入周转资金1,370,800元。



（2）归还关联方的代垫款



由于公司业务发展需要，公司关联方刘子昂自愿为公司代垫厂房租金、押金等费用，目的是为了解决公司经营过程中临时资金需求。2016年初刘子昂为公司代垫费用余额为2,529,204.84元，2016年已经偿还3,278,454.48元，剩余部分621,550.36元后续将陆续归还。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2017-004



刘子昂为公司代垫款项不收取任何费用，目的是为了解决公司经营过程中临时资金需求，不存在损害公司及所有股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述对 2016年01月01日至2016年12月31日关联交易的追



认，系公司业务发展、资金临时需求，公司从2017年开始会尽量



避免此类代垫费用发生。



(二)本次关联交易对公司的影响



刘子昂为公司代垫款项不收取任何费用，目的是为了解决公司经营过程中临时资金需求，有利于公司的业务发展和生产经营，不存在损害公司及所有股东利益的情况。



六、备查文件目录



《深圳市博为光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》深圳市博为光电股份有限公司



董事会



2017年04月27日




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