公告日期：2017-04-27

证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券



深圳市博为光电股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市博为光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月25日上午在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。会议通



知于2017年4月14日以邮件和电话形式发出。本次会议应出席董事



5名，实际出席董事5名，会议由董事长刘子昂先生主持。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理刘子昂先生将公司2016 年度总经理工作情况予以汇报。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本项议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘子昂先生代表董事会汇报2016 年度工作情况。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司董事会审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度年报审计单位。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市博为光电股份有限公司 2016 年度审计报告》（大华审字（2017）004579号）。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》的议案



1、议案内容



公司董事会审议公司2016年度利润不作分配也不进行资本公积



金转增。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016年度财务决算报告及2017年度财务预



算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



及2017年度财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



根据有关法律法规、公司章程以及股……
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