公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-016

证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年09月29日10：00

结束时间：2016年09月29日13：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-016

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月24日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.会议地点：公司公明会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》。

（二）审议通过《关于修订深圳市博为光电股份有限公司公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年09月24日。

登记地点:公司公明会议室。

公告编号：2016-016

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邓厚胜

联系电话：0755-23400796

电子邮箱：denghousheng@bravoled.com.cn

联系地址：深圳市光明新区公明街道上村社区元山工业区B区第22栋

(二)会议费用：与会股东交通费自理，食宿费公司承担

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

深圳市博为光电股份有限公司

董事会

2016年9月14日


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