公告日期：2016-05-23

证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月20日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘子昂

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5人，持

有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案

1.议案表决结果：同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案表决结果：同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2015年年度报告及其摘要》的议案

1.议案表决结果：同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告及2016年度财务决算报告》的议案

1.议案表决结果：同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配》的议案

1.议案内容：根据大华会计师事务所于2016年4月27日出具的大华审字[2016]006274 号《审计报告》，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为9,013,480.53元，提取盈余公积977,357.75元，加年初未分配利润1,609,646.52元，减股改时结转到资本公积的未分配利润4,682,931.19元，2015年度期末未分配的利润为4,962,838.11元。公司可分配利润为人民币4,962,838.11元。

根据公司实际经营情况、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，董事会提议公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案表决结果：同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 1.议案表决结果：同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。