公告日期：2019-04-04

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议与2019年3月23日以电话方式通知5.会议主持人：董事长谢东

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

（公告编号：2019-008）、《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议上述相关事宜及监事会相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充审议超出预计金额的2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法……
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