公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-005

证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券



佛瑞德（郑州）工业股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,515,200.00股，占公司有表决权股份总数的92.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议超出预计金额的2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相



公告编号：2019-005

关规则的规定，结合佛瑞德（郑州）工业股份有限公司2018年度日常经营情况，对超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议：公司原预计谢东、谢一瑞为公司无偿提供借款3,000.00万元，现实际发生金额为3,146.85万元、超出预计金额为146.85万元。2.议案表决结果：



同意股数1,515,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东谢东、谢一瑞回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计2019年度会产生的日常关联交易，关联人谢东、谢一瑞、黄磊、袁徽为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，预计发生金额为6000万元；关联人谢东、谢一瑞全年为公司无偿提供借款3000万元。

2.议案表决结果：



同意股数1,515,200.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东谢东、谢一瑞回避表决

三、备查文件目录

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司《2019年第一次临时股东大会会议决议》





公告编号：2019-005

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019年1月21日


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