公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-042
证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年11月21日审议并通过：

提名谢东、谢一瑞、郝文、孙强、王现伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谢东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事谢东持有公司股份28,000,000股，占公司股本的65.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢一瑞持有公司股份10000000股，占公司股本的23.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝文持有公司股份800000股，占公司股份的1.87%。不是失信联合惩戒对象

董事孙强持有公司股份320000股，占公司股份的0.75%。不是失信联合惩戒对象。
董事王现伟持有公司股份1515200股，占公司股份的3.55%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-042
（三）首次任命董监高人员履历

王现伟，男，1969年5月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南纺织工学院暖通专业，大专学历。1993年09月-1999年10月，郑州市蓝达空调工程有限公司任总经理，1999年11月-2000年01月，自由职业，2000年02月-至今，宁波惠康实业有限公司河南办经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
董事会

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