公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-040
证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月7日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-040
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选举谢东、谢一瑞、郝文、孙强、王现伟为公司的第二届董事会董事。第二届董事会任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，选举朱利娟、温恒芬为公司第二届监事会非职工代表监事，上述二位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账

公告编号：2018-040
户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年12月7日9:00-9:30
（三）登记地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马芳

联系电话：0371-63582158

电子邮箱：tech@freedomhvac.cn
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》;（二）《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
董事会

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