公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-038

证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月21日

2.会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长谢东

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选举谢东、谢一瑞、郝



公告编号：2018-038

文、孙强、王现伟为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人中除王现伟为新提名董事候选人外，其他董事候选人均为公司第一届董事会成员，上述五位董事均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，均不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。



为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn网站上同步公告的公司《关于2018年第四次临时股东大会通知公告》（2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



公告编号：2018-038

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会


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