公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-002



证券代码：836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券



佛瑞德（郑州）工业股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2018年1月14日，电话通知。



2、 会议召开时间：2018年1月24日



3、 会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长谢东



6、 会议主持人：董事长谢东



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合



《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-002



（一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



议案具体内容详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）



具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》。



1、议案主要内容：



提议2018年2月12日10时，在公司会议室召开2018年第一次



临时股东大会，议案具体内容详见公司于2018年1月25日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-004）



公告编号：2018-002



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决。



三、备查文件



《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



佛瑞德（郑州）工业股份有限公司



董事会



2018年1月25日




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