公告日期：2018-04-26

证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



关于确认2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易确认2017年度日常性关联交易



1、2017年度发生的关联交易如下：



交易对象 交易类别 2017年度发生金额（万元）



厦门华岩勘测设计有限公司 采购劳务 127.88



厦门竹生馆地产顾问有限公司 采购劳务 6.12



厦门华岩勘测设计有限公司 提供服务 8.37



漳州市盛华物房地产开发有限公司 提供服务 208.00



厦门合立道科技有限公司 租赁房屋 22.45



合计 372.82



（二）关联方关系概述



厦门华岩勘测设计有限公司为公司高管担任董事的公司，因此是公司的关联方。



厦门竹生馆地产顾问有限公司为公司实际控制人控制的公司——厦门合立道科技有限公司的参股公司，因此是公司的关联方。



漳州市盛华物房地产开发有限公司为公司董事长在2017年7月



以前担任董事的公司，因此是公司的关联方。



厦门合立道科技有限公司为公司实际控制人控制的公司，因此是公司的关联方。



（三）表决和审议情况



公司 2018年 4月 24日召开的第一届董事会第十四会议审议了



《关于确认2017年度日常性关联交易的议案》，因出席第一届董事



会第十四会议非关联董事不足3人，该议案直接提交将于2018年5



月21日召开的2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



厦门华岩勘测设计有限 厦门市思明区湖



公司 滨南路66-68号 有限责任公司 曾昭彬



二楼



厦门竹生馆地产顾问有 厦门市思明区湖



限公司 滨南路107号三 有限责任公司 吴红



楼307室



漳州市盛华物房地产开 漳州市平和县山



发有限公司 格镇山格村民委 有限责任公司 洪立新



员会办公楼



厦门合立道科技有限公 厦门市湖里区安 有限责任公司 张民主



司 岭二路50号1楼



（二）关联关系



厦门华岩勘测设计有限公司为公司高管担任董事的公司，因此是公司的关联方。



厦门竹生馆地产顾问有限公司为公司实际控制人控制的公司——厦门合立道科技有限公司的参股公司，因此是公司的关联方。



漳州市盛华物房地产开发有限公司为公司董事长在2017年7月



以前担任董事的公司，因此是公司的关联方。



厦门合立道科技有限公司为公司实际控制人控制的公司，因此是公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易



1、采购商品和接受劳务的关联交易



交易对象 交易类别 ……
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