公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-030



证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月14日



2.会议召开地点：厦门市湖里区岭下西路1号二层公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张惠莲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《厦门合立道工程设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共43人，



持有表决权的股份40,013,906股，占公司股份总数的84.66%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-030



(一)审议通过《2017年半年度利润分配预案》



1.议案内容



具体内容详见2017年11月28日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有公司关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-027）。



2.议案表决结果：



同意股数40,013,906股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司2017年第二次临时



股东大会决议》



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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