公告日期：2017-05-22

证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：厦门市湖里区岭下西路1号二层公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张惠莲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《厦门合立道工程设计集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共38人，



持有表决权的股份40,083,715股，占公司股份总数的84.81%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告就2016年度公司总体经营情况和财务状况，以



及董事会日常工作情况进行了总结，并对公司未来发展进行了讨论与分析。



2.议案表决结果：



同意股数40,083,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会报告了2016年度监督检查情况及工作开展情况，并提出



了2017年度工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数40,083,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



具体议案内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-009）及《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数40,083,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度审计报告》



1.议案内容



天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报



表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（“ 天健审



[2017]3756号”）。



2.议案表决结果：



同意股数40,083,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》



1.议案内容



具体议案内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。



2.议案表决结果：



同意股数40,083,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反……
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