公告日期：2017-04-26

证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开已经第一届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日14时30分



结束时间：2017年5月18日18时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市君合律师事务所律师。



(七)会议地点：厦门市湖里区岭下西路1号二层公司大会议室



二、会议审议事项



（一） 审议《2016年度董事会工作报告》；



（二） 审议《2016年度监事会工作报告》；



（三） 审议《2016年年度报告及其摘要》，具体议案内容详见



2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）、《厦门合立道工程设计集团股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）；



（四） 审议《2016年度审计报告》；



（五） 审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情



况的专项审计说明》，具体议案内容详见2017年4月26日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；



（六） 审议《2016年度财务决算报告》；



（七） 审议《2017年度财务预算报告》；



（八）审议《2016年度利润分配方案》，具体议案内容详见2017



年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于 2016年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-011）；



（九） 审议《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》，具



体议案内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于确认2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）；



（十） 审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，具



体议案内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）；



（十一）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体议案内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-014）；



（十二） 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



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