公告日期：2017-04-26

证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知时间：2017年4月12日



2、会议通知方式：书面通知全体监事



3、会议召开时间：2017年4月21日14:00



4、会议召开地点：公司三层会议室



5、会议召开方式：现场会议



6、会议召集人：监事会主席韩晓安先生



7、会议主持人：监事会主席韩晓安先生



8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召



集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会



议的监事共3人。董事会秘书列席本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及其摘要》



监事会审核意见：1、2016 年年度报告及其摘要的编制和审议



程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度审计报告》



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《2016年度利润分配方案》



具体议案内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-011）。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议



案》



表决结果：关联监事杨玛莎回避表决，赞成2票；反对0票；



弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（九）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》



表决结果：关联监事杨玛莎回避表决，赞成2票；反对0票；



弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审……
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