公告日期：2017-04-26

证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的议案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



公司 2017年 4月 21日召开的第一届监事会第四次会议审议



通过了《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》。公司 2017



年4月21日召开的第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计



2017 年度日常性关联交易的议案》，因出席第一届董事会第十一



次会议的非关联董事不足3人，该议案直接提请将于2016年5月



18日召开的2016年年度股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 交易对象 交易类别 预计发生金 上年实际发生



额（万元） 金额（万元）



1 厦门华岩勘测设计有限 采购劳务 281.15 108.07



公司



2 厦门竹生馆地产顾问有 采购劳务 36.20 0.00



限公司



3 厦门坤煌房地产开发有 提供服务 33.00 14.40



限公司



4 漳州市盛华物房地产开 提供服务 60.00 21.06



发有限公司



5 厦门华岩勘测设计有限 提供服务 8.00 7.82



公司



6 厦门合立道科技有限公 租赁房屋 23.00 1.575



序号 交易对象 交易类别 预计发生金 上年实际发生



额（万元） 金额（万元）



司



合计 441.35 152.925



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定 主营业务



/名称 （万元） 代表人



厦门华岩勘 厦门市思明区 有限责任 测绘服务；建设工程



测设计有限 1,000.00 湖滨南路66- 公司 曾昭彬 勘察设计



公司 68号二楼



厦门竹生馆 厦门市思明区 有限责任 房地产咨询服务；房



地产顾问有 101.00 湖滨南路107 公司 吴红 地产经纪与代理



限公司 号三楼307室



厦门坤煌房 厦门市翔安区 有限责任



地产开发有 31,000.00 五星路481号 公司 徐杰 房地产开发与经营



限公司 五楼东侧



漳州市盛华 漳州市平和县



物房地产开 山格镇山格村 有限责任 洪立新 房地产开发与经营



发有限公司 5,000.00 民委员会办公 公司



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