公告日期：2016-12-12

证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



利润分配管理制度



第一章 总则



第一条 为规范厦门合立道工程设计集团股份有限公司（以下简



称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《厦门合立道工程设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。



第二条 公司应强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公



司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。



第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履



行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。



第二章 利润分配顺序



第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回



报，制定持续、稳定的利润分配政策。



根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：



（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司



法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，



可以不再提取。



（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。



（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。



（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。



（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。



（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。



第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营



或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。



法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。



第六条 公司分配股利时应以每10 股表述分红派息、转增股本



的数额或比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。



如涉及扣缴税款的，应说明扣缴税款后每10 股实际分红派息的



金额、数量。



第三章 利润分配原则和政策



第七条 利润分配原则



公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（一）按法定顺序分配的原则；



（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；



（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。



第八条 利润分配政策



（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续经营。



（二）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。存在股东违规占用公司资金、资产或其它资源情况的，公司应当将该股东所分配的红利（依法代扣代缴相关税费后）直接用以偿还其占用的资金、资产或其它资源。



（三）公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。



第九条 利润分配决策机制和程序



董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司……
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