公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-027



证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券



厦门合立道工程设计集团股份有限公司



2016年度第二次股票发行方案（更正后）



（住所：厦门市湖里区安岭二路52号309至313单元）



主办券商



(住所：福建省福州市湖东路268号)



二零一六年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



释义......3



一、 公司基本信息......4



二、 发行计划......4



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析......11



四、 其他重大事项......11



五、 中介机构信息......13



六、 有关声明......15



释义



除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：



释义项目 释义



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务



细则（试行）》



全国股份转让系指 全国中小企业股份转让系统



统



全国股份转让系指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



公司、本公司、指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司



合立道、发行人



股东大会 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司股



东大会



董事会 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司董



事会



原股东 指 股权登记日在册的股东



认购人、发行对指 经股东大会审议确定后的激励对象



象



兴业证券、主办指 兴业证券股份有限公司、本次股票发行的



券商 主办券商



律师事务所 指 北京市君合律师事务所



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、万元



一、公司基本信息



公司名称：厦门合立道工程设计集团股份有限公司



证券简称：合立道



证券代码：836897



注册地址：厦门市湖里区安岭二路52号309至313单元



联系方式：0592-2298589



法定代表人：张惠莲



信息披露负责人：李晓梅



二、发行计划



（一）发行目的



进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，实施 2016年度股权激励计划，促进公司持续、稳健、快速地发展；同时增强公司的资本实力，改善公司的财务结构，提高公司抵御财务风险的能力，促进公司的长远发展。



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



（1）发行对象基本情况



本次股票发行为确定发行对象的股票发行，发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。