公告日期：2016-09-02

公告编号：2016-021

证券代码：83 6897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

章程修正案

根据 2016 年 6 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会决议，现对公

司章程修正如下：

一、原公司章程第五条：公司的注册资本为人民币 3000 万元。

现修正为：

公司章程第五条：公司的注册资本为人民币 4412.6217 万元。

二、 原公司章程第十九条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、

法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理部门批准的其他

方式。

现修正为:

公司章程第十九条： 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号：2016-021

的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理部门批准的其他

方式。

公司发行股份，现有股东无优先认购权。

三、 原公司章程第四十三条：在全国中小企业股份转让系统挂牌后，

本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的

规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

现修正为：

公司章程第四十三条：在全国中小企业股份转让系统挂牌后， 本公

司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的

规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

公告编号：2016-021

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

特此公告。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日
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