公告日期：2018-05-18

证券代码 ：836890 证券简称：联源机电 主办券商 ：东海证券



南通联源机电科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月18日



2、会议召开地点：南通联源机电科技股份有限公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长肖有鹏先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。



（二）、会议出席情况



出席本次股东大会的股东共有26人，9名股东委托其他股东代为表决，



代表股份22,118,000股，占公司股份99.99%。



本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。



二、议案审议情况



会议以逐项投票表决方式审议如下议案：



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事长肖有鹏先生代表董事会汇报2017年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意22,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议《公司2017年度监事会工作报告》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴建华先生代表监事会汇报2017年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意22,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议《公司2017年年度报告及摘要》



1、议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的约定，对2018年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）进行审议。



2、议案表决结果：



同意22,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议《公司2017年度审计报告》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对大信审字[2018]第23-00170号《公司2017年度审计报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意22,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议《公司2017 年度财务决算报告》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司孔繁骏先生代表董事会作《公司2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意22,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股……
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