公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-021

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836890 联源机电 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省海安市通扬路 19 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名第四届董事候选人，具体为肖有鹏、闾琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起任职，第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述第四届董事会董事候选人中，肖有鹏、闾琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉均为换届连任。

上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名第四届监事会监事候选人两名，具体为：吴建华、刘进。本次提名产生监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张海军共同组成公司第四届监事会，任

公告编号：2024-021

期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起任职。第三届监事会监事的任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述第四届监事会监事候选人中，吴建华、刘进均为换届连任。

上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，……
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