公告日期：2024-11-19

公告编号： 2024-019

证券代码 ：836890 证券简称：联源机电 主办券商 ：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2、会议召开地点：江苏省海安市通扬路 19 号公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：南通联源机电科技股份有限公司工会委员会

5、会议主持人：张海军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）、会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事议案》》
1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 12 月任期届满，现选举张海军担任南通联源机电科
技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选
举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年 12 月 6 日起任
职，任期三年，至公司第四届监事会任期届满为止。张海军属换届连任。


公告编号： 2024-019

张海军不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通联源机电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南通联源机电科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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