公告日期：2022-04-26

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：江苏省海安县海安镇通扬路 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：肖有鹏

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事闾琳因疫情管控以通讯方式参与表决。

董事孙志辉因疫情管控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由公司总经理闾琳向董事会汇报《公司 2021 年度总经理工作报告》，总经理就 2021 年的工作情况进行回顾，并提出 2022 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长肖有鹏代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2021 年度董事会的工作，并对公司 2022 年度的经营工作计划做出了指导意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，编制了公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容
详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对本公司编制 2021 年度审计报告，详见大信审字[2022]第 23-00157 号《南通联源机电科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2021 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2022 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为……
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