公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-002



证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：江苏省海安县海安镇通扬路 19 号会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：吴建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴建华代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。





公告编号：2022-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在明显不符合实际的情况，公

司 2021 年年度报告基本真实地反映出公司 2021 年度的经营情况和财务状

况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对大信审字[2022]第 23-00157号《南通联源机电科技股份有限公司审计报告》进行审议。





公告编号：2022-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2021 年度财务决算报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2022 年度财务预算报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公……
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