公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-025

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：江苏省海安县海安镇通扬路 19 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：吴建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监会事主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴建华为公司第三届监事会主席，任职期限与第三届监事会任期相同，自监事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-025

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南通联源机电科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 17 日

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