公告日期：2021-12-17

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：江苏省海安县海安镇通扬路 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：肖有鹏

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙志辉因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖有鹏为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖有鹏为公司第三届董事会董事长，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任闾琳为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任闾琳为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任苏峰为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任苏峰为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任钱志根为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任钱志根为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任金振宇为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任金振宇为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任周存楼为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任周存楼为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任孔繁骏为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任孔繁骏为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任张晓梅为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任张晓梅为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。