公告日期：2019-05-20

深圳永泽医药股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：永泽医药公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛建欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律规范的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《深圳永泽医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议董事长薛建欣先生向公司股东会提交的《2018年度董事

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《深圳永泽医药股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《深圳永泽医药股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体股东审议监事会主席张燕玲女士向公司股东会提交的《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于所有者的净利润为1,504,893.19元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2018年末公司提取法定盈余公积金515,593.49 元，2018年末公司累计未分配利润为4,919,814.59元，资本公积金余额为255,248.44元。考虑到公司未来发展，暂不对2018年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《深圳永泽医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《深圳永泽医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。