公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-025
证券代码：836887 证券简称：永泽医药 主办券商：第一创业
深圳永泽医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举薛建欣为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举薛宁博为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举彭宝珍为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举梁敏娜为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举马建玲为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举陈卫红为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由薛建欣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2018-025
本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后人员情况

董事长、总经理薛建欣持有公司股份7,000,000股，占公司股本的70%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理薛宁博持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监彭宝珍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理梁敏娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理马建玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈卫红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举张燕玲为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张燕玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后人员情况

监事会主席张燕玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2018-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
《深圳永泽医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《深圳永泽医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司
董事会
2018年12月3日

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