公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-013

证券代码：836887 证券简称：永泽医药 主办券商：第一创业

深圳永泽医药股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面通知方式发出

5.会议主持人：薛建欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-013

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联方交易事项，无需出席董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



深圳永泽医药股份有限公司

董事会


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