公告日期：2016-12-20

永泽医药:第一届董事会第五次会议决议公告

（一）审议通过《免去梁敏娜董事会秘书职务的议案》

1．议案内容

因公司经营管理需要，公司董事会决定免去梁敏娜女士董事会秘

书职务，其继续担任副总经理职务；聘任薛宁博先生为公司董事会秘

书。

2．议案表决结果：

出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，根据公司章程规

定将该议案提交股东大会审议。
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