公告日期：2016-05-24

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月20日

2、会议召开地点：永泽医药公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：薛建欣

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》

及相关法律规范的规定。

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