公告日期：2016-04-28

一、董事会召开和出席情况

深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二次会议于2016年4月26日在公司会议室召开。会议应出席董事

5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开、议案审议程序等符合

《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长薛建欣先生主持。

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