公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-027

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 10 月 24 日审议并通过：

提名蔡越先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,136,000 股，占公司股本的 57.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑞霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 472,259股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名任飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 392,238股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘继恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年10 月 24 日审议并通过：


公告编号：2024-027

提名李永杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（１）首次任命监事人员履历

李永杰，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学力；2009
年 2 月至 2012 年 10 月就职于北京工商学院，任干事；2012 年 10 月至 2013 年 8 月就
职于北京观悦广告公司，任经理；2013 年 9 月至 2015 年 3 月就职于北京榕晖科技有限
公司，任人力资源经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月就职于有限公司，任人力资源主
管；2015 年 11 月至今就职于股份公司，任人力资源部经理。无兼职情况。与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 24 日审议并通过：

选举卜玉伟女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命董监高人员履历

卜玉伟，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北大学，
本科学历。2004 年 4 月至 2015 年 10 月就职于有限公司，历任技术支持部经理、人力
资源部经理；2015 年 10 月至今就职于股份公司，历任部门经理、营销总监。无兼职情况。与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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