公告日期:2020-03-19
公告编号:2020-007
证券代码:836880 证券简称:庆华科技 主办券商:申万宏源
上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2020-007
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事周梁寅因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事高钊因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高管出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
1.议案内容
公司已于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》;
公告编号:2020-007
1.议案内容
公司已于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》;
1.议案内容
公司已于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2020-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
董事会
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