公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-002



证券代码：836880 证券简称：庆华科技 主办券商：申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日



2.会议召开地点：在公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以邮件方式

发出

5.会议主持人：会议由周阳董事长主持

6.会议列席人员：事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2020-002



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司经营状况及长期发展战略需求，为降低运营成本，提高运营效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统有限责任公司批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。





公告编号：2020-002



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提议于 2020 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2020 年



公告编号：2020-002



第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交审议的议案事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字的《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

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