公告日期：2019-04-24

证券代码：836880 证券简称：庆华科技 主办券商：申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由周阳董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2019年生产经营的顺利完成，暂不对2018年度利润进行分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：





公司决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：



公司预计2019年向上海爱友爱贸易有限公司采购商品300,000元。



详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》，公告编号为2019-007。2.回避表决情况



本议案审议事项涉及公司董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事周阳、梁……
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